жаңалықтар

UBO Нидерландыда 2020 жылы тіркеледі

Еуропалық директивалар мүше мемлекеттерден UBO регистрін құруды талап етеді. UBO түпкілікті бенефициарлық иеленушіні білдіреді. UBO тіркелімі Нидерландыда 2020 жылы орнатылады. Бұл 2020 жылдан бастап компаниялар мен заңды тұлғалар өздерінің тікелей иелерін тіркеуге міндетті. UBO-дің жеке мәліметтері, мысалы, атауы және экономикалық мүдделері, тізілім арқылы жарияланады. Алайда, UBO-дың жеке өмірін қорғауға кепілдіктер берілген.

UBO тізілімін құру Еуропалық Одақтың ақшаны жылыстатуға қарсы төртінші директивасына негізделеді, ол ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру сияқты қаржылық және экономикалық қылмыстармен күресумен айналысады. UBO тіркелімі бұған компанияның немесе заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесі болып табылатын тұлға туралы ашықтықты қамтамасыз ету арқылы ықпал етеді. UBO әрқашан компания ішіндегі оқиғалардың барысын, сахна артында ма, жоқ па, соны анықтайтын жеке тұлға болып табылады.

UBO тізілімі сауда-саттық тізілімінің бөлігі болады, сондықтан ол Сауда-өнеркәсіптік палатаның қарамағында болады.

Толығырақ: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

үлес