Интернетте бүгін кеңес алу үшін орналастырылған жаңа голландтық заң жобасында…

Бүгін ғаламторда кеңеске ұсынылған голландиялық жаңа заң жобасында Нидерланд министрі Блок (қауіпсіздік және әділет) акция ұстаушыларының жасырын болуын тоқтатуға ниет білдірді. Жақында бұл акционерлерді бағалы қағаздар шоты негізінде анықтау мүмкін болады. Акциялар сауданы тек делдал жүргізетін бағалы қағаздар шоты арқылы ғана жүзеге асырыла алады. Осылайша, ақшаны жылыстатумен немесе терроризмді қаржыландырумен байланысты тұлғаларды оңай байқауға болады. Осы заң жобасымен Голландия үкіметі ФАТФ ұсыныстарын ұстанады.

14-04-2017

үлес