KYC міндеттері

Нидерландыда құрылған заңды және салықтық заңнама фирмасы бола отырып, біз қызмет көрсетуді бастауға дейін және өзіміздің клиентіміздің жеке куәлігін алу үшін бізге сақтау ережелерін жүктейтін Голландия мен ЕО-ның заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы заңдары мен ережелерін сақтауға міндеттіміз. іскерлік қатынас.

Төмендегі суретте көп жағдайда бізден қандай ақпарат талап етілетіні және осы ақпарат бізге берілуі керек формат берілген. Егер сізге кез-келген уақытта қосымша басшылық қажет болса, біз сізге осы алдын-ала процесте қуана көмектесеміз.

Сіздің жеке басыңыз

Біз әрқашан сіздің атыңызды және мекен-жайыңызды растайтын құжаттың түпнұсқалық расталған көшірмесін талап етеміз. Сканерленген көшірмелерді қабылдау мүмкін емес. Егер сіз біздің офисімізге физикалық түрде келсеңіз, біз сізді анықтап, файлдарымызға құжаттар көшірмесін жасай аламыз.

  • Жарамды қол қойылған паспорт (нотариалды куәландырылған және апостильмен бірге ұсынылған);
  • Еуропалық жеке куәлік;

Сіздің мекен-жайы

Төмендегі түпнұсқалардың немесе куәландырылған шынайы көшірмелердің бірі (3 айдан аспауы керек):

  • Ресми тұрғылықты жері туралы анықтама;
  • Жақында газ, электр энергиясы, үй телефондары немесе басқа да коммуналдық төлемдер;
  • Ағымдағы салық декларациясы;
  • Банктің немесе қаржы институтының анықтамасы.

Анықтама

Көптеген жағдайларда біз жеке тұлғаны кемінде бір жыл білетін (мысалы, нотариус, адвокат, жалдамалы бухгалтер немесе банк) жеке кәсіпқой провайдерден жеке тұлға болып саналатындығы туралы анықтаманы талап етеміз. есірткінің заңсыз айналымына, ұйымдасқан қылмыстық әрекетке немесе терроризмге қатысы жоқ деп саналатын беделді тұлға.

Іскерлік білім

Орналастырылған сәйкестік талаптарын орындау үшін көптеген жағдайларда сіздің қазіргі бизнесіңіздің негізін құруға тура келеді. Бұл ақпарат растайтын құжаттармен, мәліметтермен және ақпараттың сенімді көздерімен қамтамасыз етілуі керек, мысалы:

  • Қысқаша мазмұны;
  • Коммерциялық тізілімнен алынған соңғы үзінді;
  • Коммерциялық брошюралар мен веб-сайт;
  • Жылдық есептер;
  • Жаңалықтар мақалалары;
  • Басқарманы тағайындау.

Байлық пен қаражаттың бастапқы көзін растау

Біз орындауымыз керек ең маңызды талаптардың бірі компанияны / заңды тұлғаны / қорды қаржыландыруға пайдаланатын ақшаның бастапқы көзін анықтау болып табылады.

Қосымша құжаттама (егер компания / заңды тұлға / қор қатысса)

Сізге қажет қызмет түріне, кеңес алғыңыз келетін құрылымға және сіз орнатқыңыз келетін құрылымға байланысты сізге қосымша құжаттаманы ұсыну қажет болады.