Нидерландыда құрылған заңдық және салықтық заң фирмасы бола отырып, біз қызмет көрсетуді бастамас бұрын клиенттің жеке басының нақты дәлелдерін алу үшін бізге сәйкестік ережелерін жүктейтін Голландия мен ЕО заңдастыру және заңсыз актілерді орындауымыз керек. іскерлік қатынастар.
Төмендегі суретте көп жағдайда бізден қандай ақпарат талап етілетіні және осы ақпарат бізге берілуі керек формат берілген. Егер сізге кез-келген уақытта қосымша басшылық қажет болса, біз сізге осы алдын-ала процесте қуана көмектесеміз.
Біз әрқашан сіздің атыңызды және мекен-жайыңызды растайтын құжаттың түпнұсқалық расталған көшірмесін талап етеміз. Сканерленген көшірмелерді қабылдау мүмкін емес. Егер сіз біздің офисімізге физикалық түрде келсеңіз, біз сізді анықтап, файлдарымызға құжаттар көшірмесін жасай аламыз.
Төмендегі түпнұсқалардың немесе куәландырылған шынайы көшірмелердің бірі (3 айдан аспауы керек):
Көптеген жағдайларда біз жеке тұлғаны кемінде бір жыл білетін (мысалы, нотариус, адвокат, жалдамалы бухгалтер немесе банк) жеке кәсіпқой провайдерден жеке тұлға болып саналатындығы туралы анықтаманы талап етеміз. есірткінің заңсыз айналымына, ұйымдасқан қылмыстық әрекетке немесе терроризмге қатысы жоқ деп саналатын беделді тұлға.
Орналастырылған сәйкестік талаптарын орындау үшін көптеген жағдайларда сіздің қазіргі бизнесіңіздің негізін құруға тура келеді. Бұл ақпарат растайтын құжаттармен, мәліметтермен және ақпараттың сенімді көздерімен қамтамасыз етілуі керек, мысалы:
Біз орындауымыз керек ең маңызды талаптардың бірі компанияны / заңды тұлғаны / қорды қаржыландыруға пайдаланатын ақшаның бастапқы көзін анықтау болып табылады.
Сізге қажет қызмет түріне, кеңес алғыңыз келетін құрылымға және сіз орнатқыңыз келетін құрылымға байланысты сізге қосымша құжаттаманы ұсыну қажет болады.
De Zaale 11
5612 AJ Eindhoven
Нидерланд
E. [электрондық пошта қорғалған]
T. +31 40 369 06 83
КВК: 27313406
Келу орны:
Overschiestraat 59
1062 XC Amsterdam
Нидерланд
E. [электрондық пошта қорғалған]
T. + 31 20 369 98 00
КВК: 27313406