UBO Нидерландыда 2020 жылы тіркеледі

Еуропалық директивалар мүше мемлекеттерден UBO тіркелімін құруды талап етеді. UBO - Ultimate Beneficial Owner деген сөз. UBO тізілімі 2020 жылы Нидерландыда орнатылады. Бұл 2020 жылдан бастап компаниялар мен заңды тұлғалар өздерінің тікелей иелерін тіркеуге міндетті. UBO жеке мәліметтерінің атауы және экономикалық қызығушылық сияқты бөлігі реестр арқылы жария болады. Алайда UBO құпиялылығын қорғауға кепілдіктер орнатылған.

UBO Нидерландыда 2020 жылы тіркеледі

UBO тізілімін құру Еуропалық Одақтың ақшаны жылыстатуға қарсы төртінші директивасына негізделеді, ол ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру сияқты қаржылық және экономикалық қылмыстармен күресумен айналысады. UBO тіркелімі бұған компанияның немесе заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесі болып табылатын тұлға туралы ашықтықты қамтамасыз ету арқылы ықпал етеді. UBO әрқашан компания ішіндегі оқиғалардың барысын, сахна артында ма, жоқ па, соны анықтайтын жеке тұлға болып табылады.

UBO тізілімі сауда-саттық тізілімінің бөлігі болады, сондықтан ол Сауда-өнеркәсіптік палатаның қарамағында болады.

Толығырақ: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

үлес