UBO тізілімін түсіну
Еуропалық директивалар мүше мемлекеттерден UBO тіркелімін құруды талап етеді. UBO - Ultimate Beneficial Owner деген сөз. UBO тізілімі 2020 жылы Нидерландыда орнатылады. Бұл 2020 жылдан бастап компаниялар мен заңды тұлғалар өздерінің тікелей иелерін тіркеуге міндетті. UBO жеке мәліметтерінің атауы және экономикалық қызығушылық сияқты бөлігі реестр арқылы жария болады. Алайда UBO құпиялылығын қорғауға кепілдіктер орнатылған.
UBO тізілімін құру Еуропалық Одақтың ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру сияқты қаржылық және экономикалық қылмыстармен күресумен айналысатын ақшаны жылыстатуға қарсы төртінші директивасына негізделген. UBO тізілімі бұған компанияның түпкілікті бенефициарлық иесі болып табылатын тұлға туралы ашықтықты қамтамасыз ету арқылы ықпал етеді. заңды нысан. UBO әрқашан жеке тұлға болып табылады, ол компания ішіндегі оқиғалардың барысын, сахнаның артында немесе жоқтығын анықтайды.
UBO тізілімі сауда-саттық тізілімінің бөлігі болады, сондықтан ол Сауда-өнеркәсіптік палатаның қарамағында болады.